CAF MAROC

AL-MAGHRIB MARINE PROPELLERS SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 5 000 000,00 DHS CONVERTIBLES SIEGE SOCIAL : ZONE FRANCHE D’EXPORTATION DE TANGER LOT N° 81 B – 6 TANGER RC 25399 TANGER – IF 04907726 – ICE 000200111000097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 06 octobre 2022 Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société AL - MAGRHIB MARINE PROPELLERS, société anonyme au capital de 5 000 000 Dirhams dont le siège social est à ZONE FRANCHE D'EXPORTATION DE TANGER LOT 81 B – 6 TANGER, immatriculée au registre du commerce de Tanger sous le numéro 25399, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 06 octobre 2022 à 16 heures au siège de la société sis à ZONE FRANCHE D'EXPORTATION DE TANGER LOT 81 B – 6 TANGER À l’effet de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant : 1. Composition du conseil d’administration. 2. Pouvoirs à donner pour l’accomplissement des formalités légales. Il est à rappeler que vous pouvez assister à cette Assemblée Générale sur simple justification de votre identité à condition d’être inscrits sur le registre des actions nominatives de la société. Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la loi 17-95, telle que modifiée par la loi 20-05, relative aux Sociétés Anonymes disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l’inscription d’un projet de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée. Leurs demandes doivent parvenir au siège social par lettre recommandé avec accusé de réception. Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au Siège Social. Le projet des résolutions qui seront soumises à cette Assemblée est le suivant : PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs au titre de leur mandat 2022. DEUXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale décide la révocation de Mme BLANCO DIAZ NATALIA & Mme FOMINAYA MENENDEZ SILVIA du conseil d’administration. TROISIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale la nomination de Mr CARLOS ALBERTO SANTOS FELGUEIRAS et de la société FUNDILUSA FUNDIÇÕES PORTUGUESAS LDA administrateurs pour une durée de 6 ans. Par conséquent, le conseil d’administration est composé de : - Mr PABLO ALFONSO GONZALEZ ABAL. - Mr CARLOS ALBERTO SANTOS FELGUEIRAS - La société FUNDILUSA FUNDIÇÕES PORTUGUESAS LDA. QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale des actionnaires donne tout pouvoir au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des présentes en vue de l’accomplissement des formalités légales de publicité. Le Conseil d’Administration