STE LANCO MAROC
CABINET RAMI EXPERTISE Espace Rihab Fès, Avenue Allal Ben Abdellah Immeuble D, 5ème Etage, Bureau n30 Fès G.S.M :06 63 79 59 37-Tél: 06 14 79 11 19 LANCO MAROC, SA Au capital de 800 000,00 Dirhams SIEGE SOCIAL: Quartier Industriel Bensouda, Lotissement Ennamae, Fès (Maroc) R.C. Fès N : 18.853 I. Suivant la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 02/12/2025, il a été décidé : 1. Démission des administrateurs : Le Président prend acte et constate les démissions de leurs fonctions d’administrateurs avec effet ce jour, de Madame Clara BENET MUNOZ et Monsieur Juan José BENET GARCIA de leurs fonctions d’administrateurs, notifiées à la société moyennant lettres en date de ce jour. L’Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve aux administrateurs sortants et les remercie de leur gestion. 2. Nomination des nouveaux administrateurs : L’Assemblée Générale décide de procéder au remplacement des postes vacants au Conseil d’Administration et nomme en qualité de nouveaux administrateurs pour les durées qui restent à courir de leurs prédécesseurs démissionnaires ci-dessus visés : • Monsieur Juan Carlos TORRELLAS MAZO, titulaire du passeport numéro PAG120237, et ce jusqu’à l’assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2030. • Monsieur Javier TORRELLAS DARVAS, titulaire du passeport numéro PAX189525 et ce jusqu’à l’assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2027. Les administrateurs nommés déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être confiées et qu’il n’existe de leurs chefs aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à leur nomination. II. Suivant la délibération de de la réunion du conseil d’administration du 02/12/2025, il a été décidé : 1. Démission du Président du Conseil d’Administration Le conseil d’administration constate et prend acte de la démission notifiée à la société par lettre en date ce jour, de Mr Juan José BENET GARCIA de son mandat de président du conseil, prenant effet ce jour. 2. Nomination d’un nouveau Président du Conseil Le Conseil d’administration décide de nommer en qualité de nouveau président du Conseil Monsieur Juan Carlos TORRELLAS MAZO, de nationalité espagnole, né le 25/07/1964 à Pamplona, Navarra (Espagne), titulaire du passeport numéro PAG120237 et demeurant à Alejandro Goicoechea 6, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona (Espagne). Le dépôt légal a été effectué au secrétariat du greffier du tribunal de commerce de Fès sous le numéro 21690 en date du 21/01/2026. RC : 18853.
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Tanger 2025-09-30 14:26:11
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