CONVOCATION

STE ETABLISSEMENT ET-TAJ SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 46 000 000.00 DHS SIEGE SOCIAL : BUREAU 22 IMMEUBLE TAJ RUE CHARIF RADI - AV DES FAR.FES RC 12 124 Fès, le 25 mai 2023 CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2023 Madame, Monsieur, Nous vous prions de bien vouloir assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Jeudi 15 juin 2023 à 11h30 au Magasin Cocema Avenue des FAR Fès. L’assemblée générale est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : - Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration - Approbation du rapport général du Commissaire aux Comptes - Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95 et approbation desdites conventions - Approbation des Etats de synthèse de l’exercice clos le 31.12.2022 - Quitus aux Conseil d’Administration - Affectation des résultats - Fixation des jetons de présence - Questions diverses - Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités de dépôt et d’enregistrement Les actionnaires qui souhaiteraient être représentés sont priés d’établir une procuration avec signature légalisée. Un modèle de procuration ainsi que les documents légaux sont à votre disposition au siège de la société. Vous pouvez également les recevoir par e-mail en envoyant une demande à l’adresse [email protected]. Le Conseil d'Administration